Lid Raad van Toezicht Edith Stein (vervuld)

Profielschets Raad van Toezicht (RvT)

Hogeschool Edith Stein / OCT

Vastgesteld door Raad van Toezicht: maart 2011
Profielschets RvT en relevante achtergrondinformatie
Bij het opstellen van vacatures, het nemen van besluiten hierover en het verlengen van het lidmaatschap van leden van de Raad van Toezicht hanteert de Raad van Toezicht de volgende invalshoeken:
- De formele taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht (1.1;1.2;1.3);
- Het te voeren (strategisch) beleid van de hogeschool;
- De gewenste aanwezige kennis en expertise binnen de Raad van Toezicht (2).

1.1 De formele taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht.

De formele taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten en in het bestuurs- en managementreglement. Bovendien is de governance code HBO volledig uitgewerkt en geïmplementeerd. Op basis van deze documenten kan het volgende over de taak- en werkwijze van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht gemeld worden.

Het College van Bestuur is belast met het besturen van Hogeschool Edith Stein/OCT, Expertis Onderwijsadviseurs en de Stichting Onderwijsdienstverlening Twente. Dat houdt onder meer in dat het College van Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de drie genoemde instellingen, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het College van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de organisaties en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de organisaties betrokkenen af. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht alle informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de instellingsactiviteiten. Het College van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht en zijn auditcommissie.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisaties en staat het College van Bestuur met raad ter zijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de hogeschool en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de hogeschool betrokkenen af. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

1.2. Governance code over onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Een lid van de Raad van Toezicht geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat het betrokken lid van de Raad van Toezicht, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van het college van bestuur van Hogeschool Edith Stein, Expertis Onderwijsadviseurs of de Stichting Onderwijsdienstverlening Twente;
b) een persoonlijke financiële vergoeding van een van deze rechtspersonen ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover deze niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
c) bestuurslid is van een vennootschap dan wel een grote rechtspersoon waarin een lid van het college van bestuur lid van de raad van commissarissen respectievelijk de raad van toezicht is;
d) werkzaam is bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie of het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij;
e) een aandelenpakket van ten minste tien procent in een aan de hogeschool gelieerde vennootschap houdt.

1.3. Governance code over deskundigheid en samenstelling Raad van Toezicht

Elk lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.
De Raad van Toezicht werkt met een zogenaamde Selectie- en remuneratiecommissie en een auditcommissie.

1.4. Relevantie van beleid bij vaststellen van profiel

Eén van de taken van de Raad van Toezicht is het College van Bestuur met raad bij te staan. Dat impliceert dat in de Raad van Toezicht deskundigheid aanwezig zou moeten zijn met betrekking tot die items die in het beleid van de toekomst een rol gaan spelen op het niveau van het College van Bestuur. Het te voeren beleid, vastgelegd in het strategisch beleidsplan en de daaraan afgeleide jaarplannen, wordt per vacature geactualiseerd in het profiel.

2. Gewenste deskundigheden en expertise in de Raad van Toezicht

Op basis van het bovenstaande is het mogelijk een uitspraak te doen over de gewenste expertise en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht.

Essentieel is de uitspraken in de governace code dat elk lid van de Raad van Toezicht geschikt dient te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en dat de Raad van Toezicht toezicht houdt op het College van Bestuur en het College van Bestuur met raad bijstaat. Om hieraan te kunnen beantwoorden gelden als algemene gewenste kwalificaties voor een lid van de raad van toezicht een brede bestuurlijke ervaring met betrekking tot profit of not for profit organisaties en bij voorkeur ervaring als toezichthouder (bijvoorbeeld als lid van een Raad van Commissarissen).

In de Raad van Toezicht dient bovendien voorzien te worden in de aanwezigheid van de volgende expertise:
• algemeen bestuurlijke expertise;
• algemene juridische deskundigheid, indien mogelijk met specifieke aandacht voor arbeidsrechtelijke vraagstukken;
• financiële en bedrijfsmatige deskundigheid;
• deskundigheid m.b.t. organisatieveranderingsprocessen en cultuurveranderingsprocessen;
• deskundigheid op het gebied van commerciële zakelijke dienstverlening in de not for profit sector;
• deskundigheid m.b.t. de ontwikkelingen in het Hoger Onderwijs, voortgezet onderwijs en primair onderwijs.

Bij voorkeur beschikken de leden van de Raad van Toezicht over een relevant netwerk in de regio en enkelen van hen over een relevant netwerk in politiek Den Haag.